Gambling addict stole $240,000 from non-profit organizations

Trenna Denise Trice – seorang penduduk Columbus, Georgia berusia 59 tahun – mengaku bersalah atas penipuan kawat minggu ini.

Trice adalah guru sekolah pada siang hari, tetapi juga menjadi sukarelawan di beberapa organisasi amal dan nirlaba. Menurut pengajuan di justice.gov, Trice menyetor 109 cek dan melakukan 265 transaksi kartu kredit ke rekening pribadinya dari United Negro College Fund ($162.044), SAMARC ($7.784), Georgia Dental Society ($200), dan kantor gigi. yang sebelumnya mempekerjakannya ($70.231).

Penyelidikan dimulai setelah FDIC menerima laporan anonim tentang kerugian perjudian Trice di kasino yang tidak disebutkan namanya. Laporan itu tiba pada Mei 2019. Dalam laporan itu, snitch mengklaim bahwa Trice telah gagal menyatakan aliran pendapatan yang jelas atas kerugiannya. Ini adalah hal yang sangat mirip dengan pencucian uang bagi FDIC.

Agen FDIC menyelidiki masalah ini. Segera menjadi jelas bahwa pekerjaan Trice sebagai guru sekolah tidak dapat mendanai kerugiannya yang signifikan. Penggalian lebih lanjut mengungkapkan bahwa kantor gigi tempat dia bekerja sebelumnya telah memecatnya karena tuduhan pencurian. UNCF juga memutuskan hubungan dengan Trice pada 2017 karena alasan yang sama.

Pergi dalam Trice

Pengacara AS Peter D. Leary mengambil sikap keras dalam perannya sebagai jaksa.

“Trenna Trice menyalahgunakan kepercayaan dari dua nirlaba, bisnis kecil dan banyak warga negara ketika dia memilih untuk mencuri uang yang ditujukan untuk orang lain untuk mendanai kecanduan judinya,” kata Leary. “Kantor kami, bersama dengan mitra penegak hukum kami, akan melakukan segala daya kami untuk membawa penipu ke pengadilan.”

Peran Trice dengan berbagai badan amal termasuk menjalankan penggalangan dana. Menurut pengajuan, dia menyetorkan sumbangan besar sesuai prosedur, sambil menyedot beberapa sumbangan yang lebih kecil untuk penggunaan pribadi.

“Tindakan kriminal, dalam kasus ini, bahkan lebih mengerikan karena Ms. Trice adalah pegawai negeri, menduduki posisi kepercayaan dalam organisasi amal, dan mencuri dari organisasi tersebut,” Agen Khusus Penanggung Jawab Kyle A. Myles dari FDIC mengklaim . “Kantor Inspektur Jenderal FDIC berkomitmen untuk bekerja dengan mitra penegak hukum kami untuk menyelidiki masalah penipuan yang berdampak pada sistem perbankan dan masyarakat secara keseluruhan.”

Trice menjelaskan bahwa motif kejahatannya adalah perjuangan selama satu dekade dengan kecanduan judi. Tidak jarang pecandu judi mendapat kesulitan mengejar naga itu. Youtuber “Jujimufu” putus dengan rekan lamanya, Tom, karena dugaan penggelapan.

Baru-baru ini, seorang pengedar kokain yang baru saja ditangkap menyalahkan hutang poker atas tindakannya yang melanggar hukum.

Trice menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, denda hingga $250.000, dan hingga 3 tahun pembebasan yang diawasi setelah semua itu. Pengadilan menetapkan hukuman Trice pada 29 Maret 2022.

Sumber gambar unggulan: Flickr oleh Blogtrepreneur, digunakan di bawah lisensi CC.

Author: Paula Dunn